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唐人神集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
日期:2019-10-03 来源:本站原创 浏览次数:

  0分正在湖南省株洲市国度高新手艺开采区栗雨工业园公司总部四楼聚会室以现场及通信联络的方法召开集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次聚会于2019年7月9日下昼16:3,7月5日以专人投递、电子邮件本次聚会的知照已于2019年及

  出席董事9人本次聚会应,董事9人现实出席,董事3人此中独立,方法对议案举办了表决9名董事均以书面的,均相符《公法令》和《公司章程》的原则聚会的实质以及纠集、召开的方法、圭臬,董事陶一山先生纠集并主办聚会由通盘董事配合推荐。

  9票答应一、以,阻难0票,议推选公司第八届董事会董事长的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合于审。

  9票答应二、以,阻难0票,议推选公司第八届董事会副董事长的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合于审。

  9票答应三、以,阻难0票,举公司第八届董事会策略委员会委员的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合于审议选。

  生、张少球先生五人工公司第八届董事会策略委员会委员答应推选陶一山先生、黄国盛先生、陶业先生、余兴龙先,生任主任委员此中陶一山先。

  9票答应四、以,阻难0票,举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合于审议选。

  生三人工公司第八届董事会审计委员会委员答应推选张少球先生、陶业先生、江帆先,生任主任委员此中张少球先。

  9票答应五、以,阻难0票,举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合于审议选。

  先生三人工公司第八届董事会提名委员会委员答应推选陶一山先生、张少球先生、余兴龙,生任主任委员此中余兴龙先。

  9票答应六、以,阻难0票,公司第八届董事会薪酬与考试委员会委员的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合于审议推选。

  三人工公司第八届董事会薪酬与考试委员会委员答应推选陶一山先生、张少球先生、江帆先生,生任主任委员此中江帆先。

  9票答应九、以,阻难0票,于审议聘任公司董事会秘书的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合。

  一山先生提名遵循董事长陶,生为公司董事会秘书答应聘任孙双胜先,三年任期,事会任期相似与第八届董。

  9票答应十、以,阻难0票,于审议聘任公司审计部总司理的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合。

  计委员会提名遵循董事会审,为公司审计部总司理答应聘任乔雪峰先生,三年任期,事会任期相似与第八届董。

  9票答应十一、以,阻难0票,于审议聘任公司证券事件代表的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《合。

  一山先生提名遵循董事长陶,为公司证券事件代表答应聘任沈娜姑娘,三年任期,事会任期相似与第八届董。

  司第八届董事会第一次聚会联系事项的独立主张》公司独立董事对审议的上述议案揭橥了《合于公,披露媒体-巨潮资讯网(全部实质详见指定消息。

  一山先生一、陶,男,国籍中国,久居留权无境表永,5年出生195,族汉,党员中共,切磋生博士,经济师高级。-1992年1988年,饲料厂厂长负担株洲市;92年19,料有限公司合伙组修公司以还株洲市饲料厂与香港大生行饲,的董事长兼总裁不断负担公司。远发达必要从公司长,高级统治者指导公司无间向前发达选拔有开采立异、德才兼备的年青,新本事和策划生机加强公司的统治创,、健壮、敏捷发达使公司连结可连续,统治新期间从而迈向,基业长青告竣公司,年7月辞去公司总裁职务陶一山先生于2018。

  展十大勋绩人物、湖南省新型工业化十大领武士物、首届世界十大超卓湘商、湖南省十大超卓经济人物、湖南省十大企业统治专家、湖南省优越中国特点社会主义工作修筑者、2010年世界优越企业家等声望称谓陶一山先生荣获世界五一劳动奖章、世界优越策划统治者、享用国务院迥殊津贴专家、世界饲料行业优越创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、世界十大畜牧富民人物、更改盛开三十年饱励中国饲料工业发,长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务并被选为世界工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会,协湖南省第十一届委员会委员为第十届世界人大代表、政,司董事长现任公。

  公司现实负责人陶一山先生为,资商酌有限公司70%股权陶一山先生持有湖南山业投,神控股投资股份有限公司68.27%股份湖南山业投资商酌有限公司持有湖南唐人,人神集团股份有限公司19.96%股份湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐。持有公司675陶一山先生直接,股股份000,0.08%持股比例为。总裁陶业先生为父子相干以表陶一山先生除与公司董事、,公司百分之五以上股份的股东之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”陶一山先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  业先生二、陶,男,国籍中国,境表居留权未具有很久,1年出生198,族汉,A学历MB。年进入公司2014,任唐人神集团股份有限公司证券部总司理2014年2月-2014年11月担,人神控股投资股份有限公司董事2014年12月起负担湖南唐,11月负担公司肉类工作部副总裁2014年11月-2015年,6年4月负担公司总裁帮理2015年12月至201,8年7月负担公司副总裁2016年4月-201;先生辞去副总裁职务2018年7月陶业,月同,提名委员会提名经公司董事会,先生为公司新总裁董事会聘任陶业,董事、总裁现任公司。

  资商酌有限公司30%股权陶业先生持有湖南山业投,神控股投资股份有限公司68.27%股份湖南山业投资商酌有限公司持有湖南唐人,人神集团股份有限公司19.96%股份湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐。接持有公司2陶业先生直,股股份100,.0003%持股比例为0。董事长陶一山先生为父子相干以表陶业先生除与公司现实负责人、,公司百分之五以上股份的股东之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”陶业先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  国盛先生三、黄,男,香港籍中国,8年出生194,切磋生硕士。缅尼吐省立大学结业于加拿大,硕士学位获学士和,物养分学学习动,事饲料加工业结业后不断从。生行饲料有限公司切磋及发达部司理1978年-1990年任负担大,大生行饲料有限公司任帮理总司理1990年-1991年就职于,饲料有限公司董事、总司理现任公司副董事长、大生行。

  持有公司股份黄国盛先生未,公司百分之五以上股份的股东之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”黄国盛先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  拥华姑娘四、郭,女,国籍中国,久居留权无境表永,3年出生196,族汉,党员中共,切磋生硕士,管帐师注册。任株洲市饲料厂财政部司理1987年-1992年担,部司理、总经济师、总管帐师1992年起正在公司历任财政。年负担公司董事、副总裁2000年至2016,任公司董事、财政总监2016年6月至今担。

  神控股投资股份有限公司4.99%的股份郭拥华姑娘持有公司控股股东-湖南唐人,公司持有公司19.96%股份湖南唐人神控股投资股份有限,持有公司270郭拥华姑娘直接,股股份000,0.03%持股比例为,分之五以上股份的股东、现实负责人之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有公司百,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”郭拥华姑娘不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  双胜先生五、孙,男,国籍中国,久居留权无境表永,4年出生197,族汉,管帐师注册。任株洲市粉末冶金厂主办管帐1994年-1998年担,管帐师事件所审计员1999年株洲修业,就职于本公司2000年起,公司财政司理、新杨兽药有限公司财政司理先后负担部属子公司合肥湘大骆驼饲料有限,任本公司财政核心总司理2005年-2009年,年6月任本公司财政总监2010年至2016,月负担公司董事会秘书兼财政总监2011年9月至2016年6。至今负担公司董事2016年6月,、董事会秘书现任公司董事。

  神控股投资股份有限公司0.45%的股份孙双胜先生持有公司控股股东-湖南唐人,公司持有公司19.96%股份湖南唐人神控股投资股份有限,持有公司270孙双胜先生直接,股股份000,0.03%持股比例为,分之五以上股份的股东、现实负责人之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有公司百,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”孙双胜先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  若冰先生六、曾,男,国籍中国,久居留权无境表永,8年出生197,族汉,切磋生硕士。2016年12月2004年7月-,副主任科员、主任科员、副处长历任湖南省财务厅预算处科员、;-2018年11月2016年12月,党支部书记、总司理帮理、湖南省财信财富基金统治有限公司董事长历任湖南财信金融控股集团有限公司策略与投资部总司理、圈套第三;、湖南省财信财富基金统治有限公司董事长、财信国际经济切磋院院长2018年11月至今负担湖南财信金融控股集团有限公司总司理帮理。

  持有公司股份曾若冰先生未,公司百分之五以上股份的股东之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”曾若冰先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  帆先生七、江,男,国籍中国,久居留权无境表永,2年出生197,族汉,切磋生硕士,师律。12月负担长沙民政学院老师1996年7月-2001年,月负担湖南金州状师事件所状师2002年3月-2005年7,湖南人和人状师事件所主任2005年7月-至今负担,生校表兼职导师、湖南高级黎民法院特约监视员、长沙市仲裁委仲裁人、湖南省党表常识分子联谊会第四届理事会副会长兼任湖南省青年撮合会第十一届副主席、湖南省状师协会副会长、湖南商学院法学院兼职讲授、湖南大学法学院硕士切磋。所发表的《上市公司高级统治职员培训毕业证》江帆先生于2016年3月得到深圳证券往还。今负担公司独立董事2016年6月至。

  持有公司股份江帆先生未,公司百分之五以上股份的股东之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”江帆先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  兴龙先生八、余,男,国籍中国,久居留权无境表永,5年出生196,族汉,士后博,大学讲授湖南农业。任广州军区军事医学切磋所试验切磋员1990年8月-1992年8月担,任广州军区军事医学切磋所帮理切磋员1992年9月-1995年8月担,月负担解放军军需大学帮理切磋员2000年8月-2001年8,2月负担解放军军需大学副切磋员2001年9月-2004年1,9月负担湖南农业大学副切磋员2004年12-2006年,今负担湖南农业大学讲授2006年10月-至,医学院学术委员会主任现任湖南农业大学动物。所发表的《上市公司高级统治职员培训毕业证》余兴龙先生于2016年4月得到深圳证券往还。今负担公司独立董事2016年6月至。

  持有公司股份余兴龙先生未,公司百分之五以上股份的股东之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”余兴龙先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  少球先生九、张,男,国籍中国,久居留权无境表永,6年出生196,族汉,党员中共,切磋生硕士,管帐师注册。5月负担益阳市南县工业局科员1985年7月-1986年,2月负担益阳市南县财务局科员1986年5月-1999年1,苑管帐师事件总共限公司董事长、主任管帐师2000年1月-2006年2月负担益阳财,苑管帐师事件总共限公司董事长、主任管帐师2006年2月-2014年8月负担湖南财,所(迥殊通俗合股)湖南分所施行事件合股人2014年8月-至今负担中兴华管帐师事件。证券往还所发表的《独立董事资历证书》张少球先生于2013年7月得到上海。今负担公司独立董事2016年6月至。

  持有公司股份张少球先生未,公司百分之五以上股份的股东之间无联系相干与公司其他董事、监事、高级统治职员及持有,法》第一百四十六条原则的情况之一且不存正在以下情况:(1)《公司;接纳证券墟市禁入法子(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级统治职员(3)被证券往还所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(5)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(6)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”张少球先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  雪峰先生十、乔,男,4年出生198,国籍中国,久居留权无境表永,A学历MB,于北京林业大学2006年结业,学学士学位取得经济,经济生意大学工商统治硕士学位并于2013年7月取得首都,册管帐师中国注,册内审师国际注。中和管帐师事件所审计员、高级审计员2006-2009年先后负担信永,宝中国饮料有限公司审计员、审计主任2009-2011年先后负担加多,勤华永管帐师事件所高级审计员2011-2014年负担德,负担湖南升隆集团财政总监2015年-2016年,2月进入公司2016年,负担公司审计部总司理2016年4月至今。

  人之间及其他董事、监事、高级统治职员不存正在联系相干乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、现实负责,上市公司类型运作指引》所原则的不得负担公司审计担任人的情况不存正在《公法令》、《公司章程》、《深圳证券往还所中幼企业板,国证监会接纳证券墟市禁入法子且不存正在以下情况:(1)被中;到中国证监会行政处分(2)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(3)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(4)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”乔雪峰先生不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

  沈娜姑娘十一、,女, 年出生1987,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科。于株洲天桥起重机股份有限公司证券部、策略发达部2011年3 月至 2012 年6月先后供职,合统治员负担综;供职于湖南松本林业科技股份有限公司2012 年7月至2014年4 月,专员、证券主管负担证券部证券;进入公司证券部职责2014 年5月;负担公司证券事件代表2014年8月至今。证券往还所发表的《董事会秘书资历证书》沈娜姑娘已于2013 年1月得到了深圳。

  之间及其他董事、监事、高级统治职员不存正在联系相干沈娜姑娘与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人,国证监会接纳证券墟市禁入法子且不存正在以下情况:(1)被中;到中国证监会行政处分(2)近来三年内受;所公然责骂或者三次以上传达批驳(3)近来三年内受到证券往还;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查(4)因涉嫌犯法被法令圈套立案伺探。失信被施行人目次盘问经正在最高黎民法院网站,“失信被施行人”沈娜姑娘不属于,范性文献及《公司章程》原则的任职前提相符《公法令》等联系国法、律例和规。

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